自從比特幣問世，虛擬貨幣開始走進(jìn)大眾視野，逐步成為投資市場(chǎng)的新貴。但在實(shí)踐中，不乏有各種以虛擬貨幣投資為名，行非法集資或網(wǎng)絡(luò)傳銷之實(shí)的案例。
澎湃曾于2018年5月底公布了一項(xiàng)法院調(diào)查稱已有337名傳銷頭目被判刑，并欺騙數(shù)千萬投資者至少100億余元人民幣，其中超半數(shù)被傳銷頭目用于個(gè)人消費(fèi)揮霍一空。
為更完整地揭示傳銷幣的騙局圖譜，我們不僅將上述媒體披露的法院已調(diào)查入案部分傳銷幣進(jìn)行監(jiān)控，還通過詳細(xì)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)建立，監(jiān)控、搜集并整理了2018年上半年曝光的上百種傳銷幣發(fā)生詳情始末，包括虛擬貨幣傳銷案例的發(fā)生時(shí)間、傳銷方式、涉及金額或人數(shù)等，涵蓋禹澳幣、大唐幣、亞歐幣、珍寶幣、雷達(dá)幣、CNC九星、V寶、BBT、華強(qiáng)幣、CB虛構(gòu)貨幣、盛樂虛擬幣、摩根幣、貝塔幣、世通元、GSM、20世紀(jì)?？怂?、YTC、萬福幣、易幣、龍幣、中天幣、DGC共享幣、海納幣、赫爾幣、黑石幣、開普幣、開元幣、可汗幣、BGB、麥格幣、ITB、ROC、SMI、MMM等總計(jì)100個(gè)名稱各異的“虛擬貨幣”。
基本套路小結(jié)
這100起案例的犯罪套路如出一轍，其本質(zhì)都是“先吃后”，“后補(bǔ)吃”，且層層傳遞的龐氏騙局模式，“擊鼓傳花”的傳銷游戲，這些騙局基本規(guī)律如下：
1、傳銷頭目在國內(nèi)或國外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，通常巧立慈善、理財(cái)、游戲、醫(yī)療研究等明目，以建立大眾初步信任。
2、通過微信、QQ群、講座等形式大力度宣傳某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，有些甚至配以專門的公關(guān)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)洗白以打消會(huì)員疑慮。
3、以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，吸引眾多人的參與，經(jīng)營模式通常為“交入門費(fèi)”、“拉人頭”、“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”這三點(diǎn)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的，具體形式為：
1）交納或變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬或者發(fā)展下線的“資格”；
2）直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)；
3）上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或者返利。
4、最終往往因無下線加入該項(xiàng)目，該項(xiàng)目會(huì)員因不能將數(shù)字代幣兌換成現(xiàn)金，資金鏈斷裂而案發(fā)。
從2009年最早的“HGC”虛擬貨幣傳銷案，到近來被查獲的“易物幣”、“藏寶網(wǎng)業(yè)績幣”傳銷團(tuán)伙，此類刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢(shì)。因互聯(lián)網(wǎng)傳播的跨地域性，導(dǎo)致調(diào)查取證困難重重，各地工商部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)全國性的傳銷無法從源頭上切斷，讓部分傳銷團(tuán)隊(duì)有可乘之機(jī)，甚至多次作案。
百大傳銷幣清單
1、MBI-易物幣
MBI國際集團(tuán)自稱是一家多元化資產(chǎn)管理公司，總裁叫張譽(yù)發(fā)，祖籍潮州，馬來西亞第三代華人。
張譽(yù)發(fā)團(tuán)隊(duì)在2015年推出一款MFC游戲，將易物幣打造成虛擬貨幣，謊稱每年會(huì)有一倍以上的回報(bào)率，通過在線商城購物、線下交易的方式，使易物幣發(fā)生流通，再通過開辦宣講會(huì)進(jìn)行宣傳，編造投資虛擬幣只漲不跌的謊言，以高額回報(bào)為誘餌大肆發(fā)展下線。截止2017年7月，MBI的傳銷業(yè)務(wù)會(huì)員規(guī)模達(dá)到了480萬人,會(huì)員投資金額高達(dá)幾百億元。
2、M3-威達(dá)利
威達(dá)利最早出現(xiàn)在2012年，其宣稱：只要每天點(diǎn)擊多少個(gè)廣告，就可以嫌錢。傳銷形式與易物幣類似，進(jìn)組織前需先交加盟費(fèi)，3000、5000、9000不等，若拉人還可以有提成。
3、暗黑幣
山寨“暗黑幣”最早出現(xiàn)于2014年，由香港居民杜玲、劉雄聯(lián)手打造，為支撐虛假“暗黑幣”投資，其在香港成立了達(dá)康智能科技有限公司。
值得注意的是，這個(gè)由劉雄等人建立的山寨“暗黑幣”網(wǎng)站與真正的“暗黑幣”沒有任何關(guān)聯(lián),它只是借助“暗黑幣”的名聲及價(jià)值大肆進(jìn)行宣傳,達(dá)到混淆視聽的目的。（真正的暗黑幣后已更名為Dash-達(dá)世幣）
從2014年8月至2015年3月底，短短8個(gè)月時(shí)間就在中國內(nèi)地發(fā)展會(huì)員3萬余個(gè)(以累計(jì)注冊(cè)賬號(hào)計(jì)算)，案發(fā)前，達(dá)康公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元，總涉案金額近15億元。
4、AC亞洲幣
2014年9月，僅有小學(xué)文化的項(xiàng)某與做軟件開發(fā)的谷某合作，兩人在臺(tái)灣租借服務(wù)器，將AC復(fù)利系統(tǒng)包裝成一家致力于互聯(lián)網(wǎng)金融研究和創(chuàng)新理財(cái)?shù)拿褡迤髽I(yè)，命名為“亞幣集團(tuán)”。
通過熟人之間口口相傳的方式，以及線下“學(xué)院”培訓(xùn)的快速發(fā)展，項(xiàng)某不斷蠱惑親友投資成為會(huì)員，致使3萬多人先后卷入其中，涉案金額高達(dá)1000多萬元。
2015年10月，項(xiàng)某賬戶上資金已達(dá)460余萬元人民幣，其他骨干會(huì)員分別盈利180萬元至60萬元人民幣，最終因2萬多人的“AC維權(quán)”的群體聚合在一起，通過交流知道越來越多的內(nèi)幕，遂報(bào)警。
5、恒星幣
“恒星幣”的套路跟上述的“暗黑幣”類似，本是一款國外數(shù)字貨幣，卻被國內(nèi)的不法分子借殼瘋狂利用，謀取暴利。
山寨“恒星幣”最早出現(xiàn)于2016年4月，通過虛假宣傳可獲得高額回報(bào)的方式，據(jù)悉，犯罪嫌疑人通過“拉人頭”傳銷手法售賣“礦機(jī)”，“礦機(jī)”自動(dòng)生產(chǎn)“恒星幣”并注冊(cè)“恒星幣”會(huì)員，以此方式大量發(fā)展下線成員。上線根據(jù)賬號(hào)級(jí)別每次收取下線投資額的3%-22%作為提成。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)遍及全國各地注冊(cè)會(huì)員達(dá)15萬多個(gè)，涉案金額約1000多萬元。
6、金緣購物聯(lián)盟電子幣
最早的時(shí)候，金緣購物聯(lián)盟是一個(gè)使用虛擬貨幣炒作虛擬股票的網(wǎng)站，服務(wù)器設(shè)在美國，由李博忠、李明新二人建立，2011年1月在互聯(lián)網(wǎng)上開盤，針對(duì)的對(duì)象是中國公眾。
從2011年4月18日至2012年5月7日，該傳銷網(wǎng)絡(luò)利用上海環(huán)迅平臺(tái)，共收取會(huì)員用于傳銷的資金1425.19萬元，涉及全國三十幾個(gè)省區(qū)市，16000多人上當(dāng)受騙，其中資金大部分轉(zhuǎn)到了李杰掌握的8個(gè)銀行賬戶上。
7、長江國際虛擬幣
不法分子在國內(nèi)或國外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，捏造博彩、娛樂、醫(yī)療等實(shí)體項(xiàng)目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵(lì)會(huì)員以開拓市場(chǎng)、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。
8、奇樂吧
2013年10月至2014年4月之間，“奇樂吧”對(duì)外宣稱是一個(gè)虛擬的可投資理財(cái)?shù)木W(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)，交納一定數(shù)量的金錢后就可以成為會(huì)員。之后，為獲取更多的返利，會(huì)員即在各地大肆發(fā)展人員加入“奇樂吧”，會(huì)員經(jīng)常會(huì)在各類茶館、農(nóng)家樂等集中宣講數(shù)次，每次參與人數(shù)幾十上百人。
截至案發(fā)時(shí)，近半年時(shí)間內(nèi)，已有300余人參與其中，下線層級(jí)達(dá)3層以上，據(jù)主要涉案人員供述收取的“入會(huì)費(fèi)”就達(dá)400余萬元。
9、微視傳媒電子幣
微視傳媒電子幣在2014年的時(shí)候即開始大肆宣傳，以點(diǎn)燈點(diǎn)廣告為勞動(dòng)表象以投資1200日收益12元…投資36000日收益240元為勞動(dòng)回報(bào)的高額誘惑騙取受害人。
其自稱是全球著名移動(dòng)營銷公司IAB的亞太區(qū)全資子公司，由香港微視傳媒運(yùn)營，同亞太、北美、歐洲等89個(gè)國家和地區(qū)的1300多家公司有業(yè)務(wù)往來，服務(wù)橫跨金融、石油、化工、高科技、食品和汽車等各大領(lǐng)域。
10、分紅點(diǎn)幣
2014年下半年，張某甲利用其設(shè)立的徐州盈碩生物科技有限公司為平臺(tái)，通過建立網(wǎng)站以萬店連鎖互聯(lián)網(wǎng)店為依托，以推銷深海魚油、花栓豆、蔬菜湯、昆蟲胰島素、青春定格原液等商品為名發(fā)展會(huì)員，要求參加者以至少繳納1萬元費(fèi)用購買商品的方式獲得會(huì)員資格，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。
截止2015年上半年期間，參與該傳銷組織人員達(dá)34人且層級(jí)在三級(jí)以上，其中張某甲在該傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
11、虛擬金幣
2014年10月，38歲的李豐盡管只有中專文化，但特別想做大生意，于是在2014年年末成立“首席公司會(huì)員管理平臺(tái)”網(wǎng)站，并通過這一平臺(tái)出售“虛擬金幣”。購買后即可成為其會(huì)員，且發(fā)展下線越多得到提成就越多。
利用這個(gè)平臺(tái)，李豐共吸收到公眾存款60.7353萬元。為能吸引更多的人來投資，成為會(huì)員，李豐于2015年5月中旬在北京市豐臺(tái)區(qū)注冊(cè)成立北京時(shí)代首席投資公司，通過這次活動(dòng)募集到資金169萬元。
然而，李豐因投資的公司經(jīng)營不善，資金鏈出現(xiàn)斷裂。為挽救公司命運(yùn)，李豐又以高息借款的名義，向會(huì)員吸收存款94萬元。后來，因部分投資的被害人發(fā)現(xiàn)自己被騙，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案而案發(fā)。
12、HGC
這是我國案發(fā)最早的虛擬貨幣傳銷案。
2009年鐘某成在“廣亞”傳銷組織中當(dāng)會(huì)員時(shí)，學(xué)會(huì)了該組織“以銷售網(wǎng)絡(luò)電話卡發(fā)展下線”的傳銷模式，遂與他人合伙建立HGC香港瑞華公司，搭建通訊網(wǎng)站銷售電話卡，并在交易網(wǎng)站中設(shè)定了一種虛擬貨幣，是傳銷組織內(nèi)部流通的唯一虛擬貨幣。
瑞華公司實(shí)行“會(huì)員”制度，購買網(wǎng)絡(luò)電話卡套餐需先進(jìn)行網(wǎng)上注冊(cè)登記成為會(huì)員，新會(huì)員必須先用老會(huì)員的用戶名和密碼登陸公司網(wǎng)站后才能注冊(cè)登記。會(huì)員注冊(cè)后擁有現(xiàn)金賬戶及電子幣賬戶，現(xiàn)金賬戶里的錢可以轉(zhuǎn)化成電子幣，會(huì)員只能用電子幣購買網(wǎng)絡(luò)電話卡套餐。
自2011年3月起，傳銷頭目鐘某成所獲得的資金迅猛增加，犯罪數(shù)額達(dá)3600多萬，被其大肆用于個(gè)人購車、購房、入股投資房地產(chǎn)、消費(fèi)揮霍。
13、COA
2014年1月至7月，僅高中學(xué)歷的李宏釗通過陸云龍的介紹，投入一萬元，注冊(cè)為“COA英國合作銀行”的會(huì)員。
后李宏釗開始宣傳網(wǎng)上“COA英國合作銀行”可以獲取高利潤，并且承諾在一定期限可以辦理該銀行信用卡，信用額度為入會(huì)員時(shí)交納現(xiàn)金的三倍，發(fā)展新人入會(huì)可獲取8%的獎(jiǎng)金，下線發(fā)展新會(huì)員上線可獲得5%的獎(jiǎng)金。
最終以高息反利為誘餌，誘騙30人以上參加傳銷活動(dòng)，且該傳銷組織層級(jí)在3級(jí)以上。
14、LFG
2010年下半年，宋麗娜在澳大利亞注冊(cè)一家公司命名為“LFG”，建立一個(gè)以LFG網(wǎng)站為依托和平臺(tái)，以原始股增值與發(fā)展下線加入后可獲得高額回報(bào)為誘餌，吸引他人交費(fèi)加入的傳銷模式。
為了順利推進(jìn)LFG項(xiàng)目的運(yùn)行，宋麗娜聯(lián)合其它伙伴依次負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣發(fā)展下線，宣傳、策劃和網(wǎng)站維護(hù)，編寫文案并對(duì)外宣傳等，同時(shí)還聘請(qǐng)了澳大利亞人AMBROSE（中文名：吳道堯，在逃）充當(dāng)LFG公司的總裁。
最終，LFG公司融資約人民幣4000萬元，扣除1000多萬元作為返利外，宋麗娜將約1000萬元用于購買香港加州花園圣地亞哥2號(hào)，幾十萬元購買古董，其余部分用于世界華商大會(huì)等。
15、SRI
2011年11月20日，林洪苗出資人民幣1萬元在網(wǎng)上找到專門注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)公司的人，利用其從網(wǎng)上購買名為“屈煒奇”的虛假身份證，登記為公司的法定代表人，注冊(cè)成立“SRI國際投資理財(cái)公司”。
公司成立后，林洪苗以人民幣5000元的價(jià)格從網(wǎng)上找到福建省人黃明（身份不詳）做了一套“SRI”公司理財(cái)?shù)木W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，通過在網(wǎng)絡(luò)上組織、宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，發(fā)動(dòng)網(wǎng)友購買游戲代幣的方式理財(cái)。
至2013年9月案發(fā)，整個(gè)“SRI”公司發(fā)展會(huì)員注冊(cè)ID號(hào)29000多個(gè)，僅涉及返利、獲得獎(jiǎng)金的會(huì)員達(dá)8000余個(gè)。林洪苗通過要求參加者繳納費(fèi)用，從中抽取交易額手續(xù)費(fèi)的途徑，直接或間接收取傳銷資金及獲利900余萬元。
16、Bismall
早在2016年，四川江安縣法院判決的一起案件中，一名為“bismall”的網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目，不法分子依托一網(wǎng)絡(luò)商城，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線買入平臺(tái)虛擬貨幣，達(dá)到斂財(cái)目的。
17、AHKCAP
2012年4月，陸義輝伙同高鋒等人按傳銷網(wǎng)站“SMI”的模式開設(shè)了www.ahkcap.com.au澳洲匯金理財(cái)網(wǎng)站（下簡(jiǎn)稱AHKCAP網(wǎng)站），并在網(wǎng)絡(luò)上大力宣傳發(fā)展會(huì)員。
同年10月后，AHKCAP網(wǎng)站由高鋒獨(dú)自經(jīng)營，該傳銷網(wǎng)站宣傳“購買游戲代幣獲得網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)登記，推薦發(fā)展下線獲得直推獎(jiǎng)、碰對(duì)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、永久分紅”，推銷AHKCAP網(wǎng)站的網(wǎng)上全球游戲代幣，并按一定順序組成層級(jí)、直接或間接成為其下線，先后發(fā)展注冊(cè)賬戶二萬多個(gè)，有135136個(gè)戶型，參與人數(shù)為6000多人。
該網(wǎng)站要求每個(gè)戶型最少注冊(cè)費(fèi)用為人民幣680元，總涉案金額為人民幣9千多萬元。
18、CPF
2015年5月初，僅高中學(xué)歷的傳銷頭目劉某經(jīng)人介紹，通過購買11份虛擬份額加入“CPF虛擬貨幣智能高頻交易系統(tǒng)”。
值得注意的是，該系統(tǒng)沒有經(jīng)營任何實(shí)物，以“互聯(lián)網(wǎng)金融”為名，要求參加者以購買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，規(guī)定每人最多只能購買22份虛擬份額，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
為牟取非法利益，劉某在鶴崗市向陽區(qū)金廣超市附近租用門店，用于進(jìn)行CPF虛擬貨幣交易活動(dòng)，至2015年7月23日止，劉某累計(jì)發(fā)展下線超過三十人且層級(jí)在三級(jí)以上。
19、億分
2015年9月，無業(yè)居民張某被介紹加入“環(huán)世集團(tuán)億分項(xiàng)目”傳銷組織，并于2015年10月到南通地區(qū)開展傳銷活動(dòng)，其中“環(huán)世集團(tuán)億分項(xiàng)目”是以“億分”虛擬貨幣為載體吸引他人加入。從2015年9月至2015年12月期間，傳銷頭目在南通地區(qū)，涉案金額30余萬元。
20、K幣
2014年10月份，僅初中學(xué)歷的冉金寶與王衛(wèi)永、劉立超研發(fā)了“可以有多維生活網(wǎng)”。
該“可以有”系網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)類網(wǎng)站，消費(fèi)者需要在該“可以有”網(wǎng)站或者手機(jī)App實(shí)名注冊(cè)并填寫推薦人后方可獲得賬號(hào)成為普通會(huì)員，根據(jù)推薦人與被推薦人組成上下級(jí)關(guān)系。
21、R幣
2013年7月至2014年5月，駱玉玲以“香港英皇建富集團(tuán)”四川地區(qū)負(fù)責(zé)人的名義，開展投資宣傳。此外，駱玉玲通過朋友介紹、開宣講會(huì)的方式宣傳上述投資項(xiàng)目，發(fā)展下級(jí)投資者，共發(fā)展下線60人，涉及6個(gè)層級(jí)，涉及金額14.3萬余元。
22、百川幣
2015年6月起，楊浩（別名楊俊濤）成立福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，在互聯(lián)網(wǎng)上推銷電子虛擬幣---百川幣。
求參加者從百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（www.bcb800.com）以最低800元為一單的形式注冊(cè)發(fā)展成為會(huì)員，成為會(huì)員后可以繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利的依據(jù)。通過上述分層級(jí)，拉人頭，賺獎(jiǎng)勵(lì)的方式開展傳銷活動(dòng)，現(xiàn)已吸納會(huì)員90余萬人，并形成了多級(jí)金字塔形傳銷活動(dòng)。
23、K寶
K寶，原本是中國農(nóng)業(yè)銀行提供的用于存放客戶證書及私鑰的物理介質(zhì)，其外形類似于U盤，又稱USB-KEY；但卻常常被傳銷或直銷組織利用，用于現(xiàn)金的取款或轉(zhuǎn)賬。
24、中富通寶
2015年，陸法明（在逃）成立鹽城中富通寶企業(yè)管理有限公司，并于2015年12月在鹽城市金鷹2號(hào)商務(wù)樓1208室開設(shè)了中富通寶企業(yè)管理有限公司鹽城市區(qū)工作室。
該工作室以宣傳虛擬貨幣“亞洲幣”理財(cái)項(xiàng)目為名，要求參加者以每單人民幣1500元價(jià)格購買亞洲幣后獲得進(jìn)入賬戶分紅的資格，并按照加入的先后順序及上級(jí)人員的安排組成層級(jí)，以各自發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人投資。截止2016年5月，該公司發(fā)展10層47人。
25、紅通幣
紅通幣最早出現(xiàn)在2012年，紅通公司規(guī)定網(wǎng)上交易買股票需要用“紅通幣”這種虛擬貨幣，開戶需要的個(gè)人身份證、手機(jī)號(hào)、QQ號(hào)和購買股票的錢，當(dāng)用戶掛牌的股票被系統(tǒng)賣了，扣除公司5%的手續(xù)費(fèi)，之后多余部分就是營利。此外，買紅通公司的股票最少買660元，最多買12540元的，另外每月還要交110元的廣告費(fèi)，多推廣、多往下發(fā)展就多給推廣人的錢。
26、雷恩斯電子貨幣
2015年7月，張寶明到西寧市后伙同其他人，對(duì)外宣稱“雷恩斯虛擬電子貨幣”項(xiàng)目，稱該項(xiàng)目是來自美國的新型電子貨幣方式，目前正招募2500萬名會(huì)員，將在美國納斯達(dá)克上市。
2015年7月至12月期間，張寶明在麒麟灣、西寧市第二十二中學(xué)組織宣傳“雷恩斯虛擬電子貨幣”，發(fā)展并形成人員達(dá)130余人，層級(jí)達(dá)9級(jí)的網(wǎng)體。
27、環(huán)球貝萊德一號(hào)理財(cái)幣
2014年10月，黃某甲通過互聯(lián)網(wǎng)購得13.5萬元的虛擬幣后，以“香港環(huán)球金融投資集團(tuán)”的名義，在互聯(lián)網(wǎng)上注冊(cè)賬號(hào)加入“環(huán)球貝萊德一號(hào)”理財(cái)模式。
為了獲得收益，傳銷頭目以拉人頭分紅計(jì)酬的方式發(fā)展下線，然后將虛擬幣賣給下線獲得利益，這樣下線就繼續(xù)發(fā)展他人加入該模式。截止2015年8月，黃某甲在綏化市北林區(qū)發(fā)展70余人加入會(huì)員。
28、格拉斯貝格
格拉斯貝格最早出現(xiàn)在2014，一開始被包裝為網(wǎng)絡(luò)”格拉斯貝格”理財(cái)項(xiàng)目。
每個(gè)會(huì)員收取下線的投資款后，可以用其帳戶內(nèi)電子幣給下線注冊(cè)會(huì)員，或通過該網(wǎng)頁將其帳號(hào)內(nèi)獲得的電子幣交易他人，從而獲取非法利益。
截止案發(fā)時(shí)，其中一個(gè)傳銷頭目王文霞引誘參與”格拉斯貝格”理財(cái)項(xiàng)目人數(shù)達(dá)43人且層級(jí)達(dá)到十一級(jí)。后因無下線加入該項(xiàng)目，該項(xiàng)目會(huì)員不能將電子幣兌換成現(xiàn)金而案發(fā)。
29、BCI
這同樣是一個(gè)借殼名人的傳銷理財(cái)騙局。BCI金幣復(fù)利理財(cái)項(xiàng)目，對(duì)外宣稱由李嘉誠創(chuàng)辦，只需交納1500元即可成為公司會(huì)員，注冊(cè)成為會(huì)員后有兩種獲利模式。
2015年12月份至2016年3月份期間，陸續(xù)發(fā)展多人加入，會(huì)員層級(jí)3層以上的達(dá)人百人，非法獲利37.7萬元。
30、M幣
2013年11月，鄧某和賓珩妹經(jīng)介紹購買馬來西亞MBI國際集團(tuán)發(fā)行的網(wǎng)上虛擬貨幣（又稱M幣），投資數(shù)額由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下發(fā)展下線吸收新會(huì)員，可以得到公司10%的直推獎(jiǎng)，只獎(jiǎng)一級(jí)，形成兩條線走路，兩邊平衡的，還可以得到公司4%的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)和10%的對(duì)碰獎(jiǎng)，兩個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)只獎(jiǎng)6級(jí)以內(nèi)的，以此類推，其發(fā)展下線人員有利潤提成，發(fā)展越多提成越多。
31、翼幣
翼幣是在“心未來互聯(lián)平臺(tái)”內(nèi)可以消費(fèi)（必須與人民幣搭配使用）的一種虛擬貨幣，成立于2015年6月，總部在石家莊。
心未來互聯(lián)平臺(tái)是免費(fèi)加入的，成為會(huì)員后可以通過網(wǎng)上簽到掙積分，積分是以云翼幣的方式發(fā)放給會(huì)員，會(huì)員發(fā)展下線后可獲取晉級(jí)的機(jī)會(huì)，可增加購物限額，會(huì)員可持現(xiàn)金憑積分到需求館或大河間商務(wù)中心的易某購買商品，半個(gè)月內(nèi)在把購物款100%返還給會(huì)員。
32、EV幣
EV幣產(chǎn)品項(xiàng)目是“BFG”集團(tuán)公司2015年12月推出的是虛擬貨幣，根據(jù)客戶投資資金的數(shù)額分為銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、鉆卡會(huì)員，不同級(jí)別的會(huì)員均可獲得靜態(tài)收益，而發(fā)展下線人員投資購買“BFG”集團(tuán)公司的EV幣產(chǎn)品則還可以獲得動(dòng)態(tài)收益（推薦獎(jiǎng)勵(lì)和對(duì)碰獎(jiǎng)勵(lì)）。
截止至2016年5月網(wǎng)站關(guān)閉時(shí)，楊慶濤直接或者間接為“BFG”集團(tuán)公司至少非法吸收資金累計(jì)達(dá)人民幣978400元。
33、業(yè)績幣
不法分子在國內(nèi)或國外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，捏造博彩、娛樂、醫(yī)療等實(shí)體項(xiàng)目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵(lì)會(huì)員以開拓市場(chǎng)、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。
34、FIS
2016年，陳偉娟和周敏燕將自稱是“FIS第一世界金礦”平臺(tái)介紹給浙江省仙居縣當(dāng)?shù)鼐用瘢⒀?qǐng)講師到仙居為投資者授課介紹FIS項(xiàng)目。推薦新人加入可獲得相應(yīng)比例推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等，并向投資者宣傳三個(gè)月回本，六個(gè)月能獲得投資款五倍利益，以高額回報(bào)和傭金為誘餌，引誘他人發(fā)展下線。
2016年4月左右至7月左右間，陳偉娟通過上述方式直接或間接發(fā)展下線40人許，層級(jí)為10層左右，共收取下線投資款120余萬元。
35、U幣
2014年5月，泰國優(yōu)趣集團(tuán)在境外搭建U幣虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，宣稱U幣項(xiàng)目合法經(jīng)營并受監(jiān)管，投資U幣項(xiàng)目具有升值前景，同時(shí)以投資者發(fā)展下線會(huì)員，按照層級(jí)順序可獲取動(dòng)態(tài)利益，引誘投資者不斷發(fā)展下線。截止2016年2月，李光晨在中國直接或間接發(fā)展3723名會(huì)員，會(huì)員投資金額共計(jì)人民幣7400萬余元。
36、ES
2015年，廣東無界商盟公司的推出“網(wǎng)絡(luò)黃金”，聲稱總數(shù)量恒定不變，隨著參與購買黃金積分的會(huì)員越來越多，黃金積分ES會(huì)因稀缺性而升值，在公司設(shè)置的ES交易大盤上，ES積分的價(jià)格每天有大約2%的漲幅。
據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，自2015年10月推出“網(wǎng)絡(luò)黃金”后，只用了半年時(shí)間就發(fā)展會(huì)員50多萬人，涉及資金109億元。
37、藏寶網(wǎng)業(yè)績幣
2016年6月，李權(quán)恒等人通過邱和平，將“藏寶網(wǎng)”平臺(tái)系統(tǒng)引入四川，該平臺(tái)的模式是通過虛擬股拆分和發(fā)展下線來獲取利潤。
邱和平加入平臺(tái)成為會(huì)員后，為謀取非法利益，于2017年初通過微信等互聯(lián)網(wǎng)渠道對(duì)外大肆宣傳“藏寶網(wǎng)”平臺(tái)，并直接發(fā)展了被告人任玉瓊為骨干下線。為發(fā)展更多會(huì)員以謀取非法利益，不斷在邛崍市開展通過微信和面對(duì)面講課等傳播手段。
截止2017年5月，李權(quán)恒直接和間接發(fā)展428名下線，其余4位傳銷骨干分別發(fā)展100-428人不等。
38、匯愛電子幣
2012年12月，黃某甲在湖南省注冊(cè)成立安化縣匯愛茶業(yè)有限責(zé)任公司，因公司經(jīng)營不善停業(yè)。后在2014年8月18日，黃某乙委托廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)李某某為公司研發(fā)建立網(wǎng)絡(luò)投資服務(wù)平臺(tái)，之后公司利用互聯(lián)網(wǎng)、微信群等途徑展開宣傳，發(fā)展他人參加。
自2014年8月開始，匯愛公司先后在湖南、山東、浙江、天津、北京等地發(fā)展會(huì)員，截止2016年3月14日系統(tǒng)顯示，茶客個(gè)數(shù)146832、茶商個(gè)數(shù)17643，中級(jí)茶商個(gè)數(shù)5639，高級(jí)茶商個(gè)數(shù)754，公司總業(yè)績760650000元。
39、建業(yè)盤電子幣
2013年8月，郭中飛經(jīng)他人介紹加入“云數(shù)貿(mào)”組織，后發(fā)展其妻子段必美為其下線人員。二人以在施甸縣甸陽鎮(zhèn)×商鋪為據(jù)點(diǎn)，利用當(dāng)面講解、微信等方式向他人宣傳“云數(shù)貿(mào)”公司即將上市獲利、股票價(jià)值增值有高額回報(bào)，能造就當(dāng)代富翁宣傳言語，要求參與者繳納500元、1500元、3000元、4萬元、1萬元等不同的單個(gè)點(diǎn)位費(fèi)購買“會(huì)員盤”、“董事盤”、“建業(yè)盤”的原始股份，并辦理“云商聯(lián)盟商城云卡（A、B卡）”。截止2015年12月，案中涉及會(huì)員60余人，層級(jí)已達(dá)五層。
40、補(bǔ)助幣
2014年8月1日，王啟才與合伙人廖錚在長沙市工商行政管理局注冊(cè)成立了湖南崀霞實(shí)業(yè)有限公司，2015年5月將服務(wù)器地址設(shè)在美國。
由于會(huì)員可以通過發(fā)展下線得利，并且可以從下線不斷發(fā)展的多層次下線中得利，會(huì)員不斷以人傳人的方式介紹他人購買公司產(chǎn)品取得公司會(huì)員資格，并鼓勵(lì)和幫助自己的下線會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員。
為了規(guī)避傳銷嫌疑，2015年7月前后，王啟才要求極樂軟件公司對(duì)公司會(huì)員系統(tǒng)內(nèi)的“網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、激活會(huì)員資料、匯款記錄等”進(jìn)行修改屏蔽，只能顯示當(dāng)前月數(shù)據(jù)。同時(shí)，為了逃避監(jiān)管，采取兩套財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
41、高頻交易幣（HFTAG）
2014年9月份，劉洪建組織他人進(jìn)行高頻投資活動(dòng)，宣稱HFTAG集團(tuán)成立于2011年，是一個(gè)跨國性的公司，總部在美國，公司宣傳的非常華麗，說是70%都是機(jī)器參與炒股，在股市里用機(jī)器交易，瞬間套取微利，聲稱2014年7月啟動(dòng)中國市場(chǎng)，8月1日正式開始交易。
參與者要求以繳納18000元或19800元費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。截止2015年8月份，劉洪建吸收投資金額4312800元。
42、開心復(fù)利幣
2014年10月，馬某通過廣西一家網(wǎng)絡(luò)公司建立“開心復(fù)利理財(cái)”的投資平臺(tái)（后期更名為“K幣交易系統(tǒng)”，網(wǎng)址分別為http://vip.kxsc88.com、http://kb.zstx100.com及http://xgzs.kxsc88.com）
“開心復(fù)利理財(cái)”會(huì)員除能獲取網(wǎng)絡(luò)的靜態(tài)分紅外，還可以拿動(dòng)態(tài)分紅，即直推獎(jiǎng)（直接推薦人加入所獲得的返利）和見點(diǎn)獎(jiǎng)（下線在推薦的人加入所獲得返利，最高可拿九層）等獎(jiǎng)勵(lì)，以此鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多下線。
截止2015年9月，馬某總共非法獲利1203.6萬元人民幣，注冊(cè)會(huì)員3.9萬人。
43、快聯(lián)網(wǎng)站虛擬貨幣
2012年，快聯(lián)公司以營銷軟件系統(tǒng)為名，以贈(zèng)送快聯(lián)網(wǎng)站虛擬貨幣、鏈接商家獲取合作分紅收益、公司上市獲取股權(quán)收益為誘餌。
要求參加者繳納498元成為移動(dòng)商務(wù)會(huì)員、繳納29800元成為智能建站站長、繳納10萬元至100萬元不等的費(fèi)用成為區(qū)域代理商，并按照上下線推薦關(guān)系組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。截止2015年9月，公安機(jī)關(guān)查獲快聯(lián)公司共13.99萬元。
44、世華幣
在這個(gè)傳銷幣案件中，傳銷頭目曾試圖于生物醫(yī)藥公司進(jìn)行結(jié)合，傳銷頭目李洪英、蔣秀英是上海春芝堂生物制品有限公司的會(huì)員，2016年1月份，為給春芝堂客戶增加收入，提出運(yùn)作“春芝堂嫁接世華幣”，其中李洪英、蔣秀英從中可獲得12%至16%的提成。
后因世華幣涉嫌集資詐騙事件敗露，這一計(jì)劃被叫停。當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)上盛傳，世華幣投資五萬，二百多天后可反兩倍利潤。
45、恩特幣
2012年，古新華、張愛文分別介紹，在廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)，以繳納6.98萬元費(fèi)用加入代號(hào)為“陽光工程1040資本運(yùn)作”的傳銷組織。
2016年7月起,“1040工程”傳銷組織為進(jìn)一步牟利,虛構(gòu)購買能生產(chǎn)虛擬貨幣“恩特幣”的“礦機(jī)”可以獲取高額利潤的信息,誘惑組織成員進(jìn)行投資，最終涉案資金達(dá)100多萬元。
46、CPM
2015年3月，王某指使他人開發(fā)了“DEMWK”會(huì)員系統(tǒng)，并租用了服務(wù)器搭建了“DEMWK”網(wǎng)站，以經(jīng)營“DEMWK新加坡外貿(mào)進(jìn)出口公司”。
公司以發(fā)行的虛擬貨幣CPM為名，要求參加者按照一星至六星不同的會(huì)員級(jí)別繳納人民幣700元至35000元不等的費(fèi)用購買激活幣獲得加入資格，截止2015年8月，鄒蔚榕在沃客理財(cái)網(wǎng)站中共有44個(gè)賬號(hào)，下線層數(shù)為291層，直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員55065人，獲利人民幣1854222元。
47、克拉幣
克拉幣最先出現(xiàn)在泰國，2015年傳銷活動(dòng)進(jìn)入中國以來，已在全國數(shù)十個(gè)城市開展違法犯罪活動(dòng)，其自稱“五軍資本“。
泰國確有五軍集團(tuán)，該集團(tuán)成立于2014年1月7日，注冊(cè)資本500萬泰銖，但這家集團(tuán)并沒有一家名為“五軍資本”的下屬公司。
2016年6月7日，該組織在泰國舉行萬人啟動(dòng)大會(huì)上一位營銷人員說，現(xiàn)在開戶的數(shù)量已突破6萬，如果這一數(shù)字屬實(shí)，即便按照最低開戶門檻7000元人民幣保守計(jì)算，至少有4.2億元人民幣流入克拉幣系統(tǒng)。
48、至尊幣
2016年5月初，某公司在衡陽市珠暉區(qū)設(shè)立某辦事處，吳曉軍為該辦事處負(fù)責(zé)人。推出以認(rèn)購虛擬至尊幣作為發(fā)展下線人員的新模式。
會(huì)員以人民幣2.1元可在公司網(wǎng)站上兌換一枚至尊幣，按照兌換至尊幣的數(shù)量不同可兌換小中大三種挖礦機(jī)，挖礦機(jī)可以從公司網(wǎng)絡(luò)上、下線會(huì)員投資額、挖礦業(yè)績、管理獎(jiǎng)中獲取利益。
49、五華聯(lián)盟虛擬幣
不法分子在國內(nèi)或國外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，捏造博彩、娛樂、醫(yī)療等實(shí)體項(xiàng)目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵(lì)會(huì)員以開拓市場(chǎng)、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。
50、美盛E
2014年10月，石英、梁永建、羅開等八人，經(jīng)合謀后共同推出“美盛E”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)項(xiàng)目。通過各種途徑向社會(huì)公開宣傳該項(xiàng)目，謊稱“美盛E”理財(cái)是英國美盛集團(tuán)推出的全球互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品，以高額利息和傭金回報(bào)為誘餌，引誘他人投資加入成為會(huì)員并不斷發(fā)展下線。
截止2015年7月，石英、梁永建、羅開新等人在公共賬號(hào)下直接或間接發(fā)展的下線人員240人以上，層級(jí)達(dá)八級(jí)，涉案金額2200萬元以上。
51、中華幣
2016年，姚琪宏等11人以“中興同壽公司”的名義,以銷售“中華幣”贈(zèng)送SOD產(chǎn)品為幌子,通過制定會(huì)員制度和獎(jiǎng)金制度,引誘他人為獲得高額返獎(jiǎng)而不斷發(fā)展下線會(huì)員,騙取他人財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
至案發(fā),該傳銷組織已形成了包括常德在內(nèi)的,遍布全國的會(huì)員網(wǎng)絡(luò),后臺(tái)數(shù)據(jù)中會(huì)員層級(jí)達(dá)500多層,下線會(huì)員逾50000多人,涉案金額達(dá)2.6億余元。
52、米米虛擬貨幣
不法分子在國內(nèi)或國外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，捏造博彩、娛樂、醫(yī)療等實(shí)體項(xiàng)目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵(lì)會(huì)員以開拓市場(chǎng)、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。
53、FIS
2016年3月底，周敏燕、陳偉娟將“FIS第一世界金礦”大肆宣傳，陳偉娟回到仙居后，積極宣傳FIS項(xiàng)目，并邀請(qǐng)講師到仙居為投資者授課介紹FIS項(xiàng)目。
2016年4月左右至7月左右間，陳偉娟通過上述方式直接或間接發(fā)展下線40人許，層級(jí)為10層左右，共收取下線投資款120余萬元。
54、世界云聯(lián)云幣
世界云聯(lián)“云幣”傳銷組織做了一個(gè)“大局”。在該組織中，頭目王某爭(zhēng)成立陜西華爾道投資管理有限公司后，招聘多名員工，成立了財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、客服部、宣傳部、審核部等部門，各部門分工合作，在王某爭(zhēng)的安排下維護(hù)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
警方介紹稱，王某爭(zhēng)是一個(gè)極其善于包裝的掌控人，為了讓加盟者對(duì)公司深信不疑，他將在深圳和西安繁華地段租賃的辦公用房裝修的極其奢華，每年的租金近百萬元。多數(shù)加盟者被這種假象所迷惑，覺得他們真是事業(yè)有成、飛黃騰達(dá)，以至于全國20多個(gè)省市400多萬人懷抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)，紛紛投資加盟了“世界云聯(lián)”。
55、利物幣
2015年12月底，孟文雅參與投資利物幣項(xiàng)目，對(duì)外宣稱：利物幣是德國磐石基金開發(fā)的第二代虛擬貨幣。如果要投資利物幣，投資者可以進(jìn)入利物幣官方網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)申購，一名投資者最少要交600元人民幣才能獲得購買1000枚利物幣申購激活1臺(tái)礦機(jī)的資格。截止2016年5月底，楊某不再回收利物幣投資者賬號(hào)中激活的利物幣，利物幣投資鏈崩盤，大量投資者損失無法追回。
56、維卡幣
2015年6月份，蘇毅、張軒經(jīng)介紹加入網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣維卡幣傳銷體系，以其經(jīng)營的中山市東區(qū)水云軒鮮榨靈芝店為傳銷窩點(diǎn)，結(jié)伙對(duì)外推廣、宣傳維卡幣，夸大投資維卡幣的盈利前景及合法性，隱瞞維卡幣無法自由兌換現(xiàn)實(shí)貨幣的事實(shí)，引誘他人購買“條碼”注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，以此獲取加入資格并繼續(xù)發(fā)展他人參加，按照發(fā)展順序組成上下級(jí)關(guān)系，以下線直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，騙取財(cái)物。
57、馬克幣
2015年7月份，于某、楊某經(jīng)楊芳介紹加入挪威馬克幣傳銷組織，以繳納150歐元至25000歐元不等的金額購買虛擬馬克幣籌碼能夠參與分紅、升值為誘餌發(fā)展會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)介紹和發(fā)展下線形成層，最終于某某、楊某發(fā)展了30余人形成三層級(jí)以上。
58、善心幣
2015年以來，陳先鋒等人借鑒云互助的多級(jí)虛擬資金盤模式，授意技術(shù)人員研發(fā)改進(jìn)成為互助模式加級(jí)差模式合成的新型傳銷模式——“善心匯眾扶互生會(huì)員系統(tǒng)”（又稱“善心匯新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”）。截至2017年7月24日，陳先鋒下級(jí)會(huì)員13層7000余人，已支出善種子3363個(gè)，剩余善種子1個(gè)，已支出善心幣22063個(gè)，剩余善心幣1個(gè)，已支出善金幣350400個(gè)，剩余善金幣0個(gè)，管理錢包已支出173200元，管理錢包剩余216826元。
59、無極幣
2013年5月，吳某、潘某在香港成立無極幣集團(tuán)公司，并建立了無極幣網(wǎng)站，該公司沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，以投資開發(fā)無極幣等虛擬貨幣為名。在我國內(nèi)陸通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、講課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，共同組織、策劃、開發(fā)無極幣，要求新會(huì)員必須經(jīng)老會(huì)員推薦或者填寫推薦人。
60、ATC
不法分子在國內(nèi)或國外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，捏造博彩、娛樂、醫(yī)療等實(shí)體項(xiàng)目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵(lì)會(huì)員以開拓市場(chǎng)、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。
61、IPC
2012年年底，葉影彤經(jīng)介紹加入“IPC國際集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨后發(fā)展了貴港市覃塘區(qū)三里鎮(zhèn)的居民謝某。
至2014年9月份，謝某1在覃塘區(qū)直接或間接發(fā)展了至少6人參與了“IPC國際集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)傳銷，吸收并向其上線葉影彤轉(zhuǎn)移了大量的傳銷資金。至案發(fā)時(shí)止，被告人葉影彤發(fā)展的直接或間接下線累計(jì)超過三十人且層級(jí)在三級(jí)以上。
62、中央幣
2016年，王某從盛寶集團(tuán)李某寶處購買了中杉數(shù)字市場(chǎng)有限公司，并開始發(fā)行名為“中央幣”的虛擬貨幣。
中杉公司主要通過召開招商大會(huì)，派講師到各地講課，并利用互聯(lián)網(wǎng)、微信平臺(tái)等方式推廣“中央幣”，以邀約他人購買“中央幣”為幌子，引誘他人繳納6000元、18000元、60000元三個(gè)等級(jí)的入會(huì)費(fèi)分別成為該組織的黃金會(huì)員、白金會(huì)員和鉆石會(huì)員。
但“中央幣”沒有實(shí)際價(jià)值，“中央幣”的價(jià)格都是中杉公司通過后臺(tái)控制，會(huì)員通過靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)無法獲利。
63、五行幣
2015年5月份，嚴(yán)某、丁某經(jīng)推薦，向?qū)幭脑茢?shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司交納加盟費(fèi)三萬元并取得該公司授權(quán)，后兩人在賀蘭縣注冊(cè)成立寧夏云數(shù)貿(mào)貿(mào)易有限公司賀蘭縣日用百貨分公司。
截止2017年6月，兩人先后直接或間接發(fā)展三十余名下線。嚴(yán)某從中非法獲利6600元,丁某從中非法獲利6000元。值得注意的是，“五行幣”僅為“五化聯(lián)盟”傳銷組織中的方式之一。
64、匯愛幣
2011年6月，張某加入亮碧思集團(tuán)（香港）有限公司傳銷組織匯愛團(tuán)隊(duì)。該組織以推銷精油、化妝品、紅酒等產(chǎn)品為名，要求參加者繳納費(fèi)用和購買商品獲得加入資格，并以獲取發(fā)展下線和人員的資格，然后以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。截止2013年12月，該傳銷組織人數(shù)在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
65、航海幣
2016年6月，邱和平通過被告人李權(quán)恒、閆新讓、屈紅玲的介紹，將“藏寶網(wǎng)”平臺(tái)系統(tǒng)引入四川，該平臺(tái)的模式是通過虛擬股拆分和發(fā)展下線來獲取利潤。
被邱和平加入平臺(tái)成為會(huì)員后，為謀取非法利益，于2017年初通過微信等互聯(lián)網(wǎng)渠道對(duì)外大肆宣傳“藏寶網(wǎng)”平臺(tái)，并直接發(fā)展了被告人任玉瓊為骨干下線，并通過微信和面對(duì)面講課等傳播手段，在邛崍市，層級(jí)達(dá)43余層。
截止2017年4月，李權(quán)恒直接和間接發(fā)展428名下線；閆新讓直接和間接發(fā)展428名下線；屈紅玲直接和間接發(fā)展285名下線；邱和平直接和間接發(fā)展74名下線；任玉瓊直接和間接發(fā)展67名下線。
66、禹澳幣
2017年10月，鄭某、勾某、張某等9人，以“區(qū)塊鏈”為噱頭，在互聯(lián)網(wǎng)搭建“消費(fèi)時(shí)代DBTC”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，虛構(gòu)“禹澳幣”等所謂虛擬貨幣作為交易產(chǎn)品，利用微信和網(wǎng)絡(luò)公眾號(hào)向社會(huì)不特定人群推送，以高額收益為誘餌，招攬群眾注冊(cè)成為會(huì)員、繳納資金。
鄭某為擴(kuò)大影響，采取多種方式包裝、宣傳，如高薪聘請(qǐng)外籍男子做旗下公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”，并先后到國內(nèi)外多地召開推介會(huì)。通過上述方式，該團(tuán)伙在3月28日至4月15日案發(fā)不到20天的時(shí)間內(nèi)就非法斂財(cái)8600余萬元。
67、云鼎云幣
2016年，云鼎云幣在國內(nèi)開始大肆宣傳，身稱擁有全球第一家歐盟頒發(fā)的電子貨幣發(fā)行牌照，由世界頂級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)隊(duì)組成。然而其激勵(lì)途徑跟傳銷并無區(qū)別，并被列入2017年央視公布的350個(gè)資金傳銷組織名單。
68、亞歐幣
2016年，亞歐幣宣稱要打造中國虛擬數(shù)字貨幣第一品牌。為了吸引更多的人參與購買“亞歐幣”，跨亞歐公司設(shè)置了一個(gè)“分享收入”，也就是說，拉人頭參與投資“亞歐幣”，就能夠獲得返利分成，而當(dāng)拉來的人投入的數(shù)額足夠大，就可以成為代理，享受不同級(jí)別的返利。
短短一年的時(shí)間，“亞歐幣”吸引了4萬多名參與者，吸收資金達(dá)到40多億元。在涉案的40多億元中，有約10億元用于會(huì)員高額返利，約27億元用于會(huì)員提現(xiàn)。有超過3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法占有，而在警方收網(wǎng)時(shí)，跨亞歐公司已入不敷出。
69、珍寶幣
2013年12月，周某加入美洲礦業(yè)公司（后更名為美國富豪集團(tuán)）傳銷組織后，將該傳銷組織引入本市。
以購買美洲礦業(yè)公司生產(chǎn)的琥珀贈(zèng)送積分（后更名為珍寶幣），積分增值后可交易獲利為由，發(fā)展至少6人下線人員交納13000元、32500元、65000元人民幣不等的“會(huì)員費(fèi)”加入該傳銷組織。
截至2015年9月3日被查獲時(shí)，該傳銷組織在臨安發(fā)展的成員達(dá)100人以上，層級(jí)達(dá)14層以上，收取傳銷資金780余萬元，周某通過“直推獎(jiǎng)”、“碰碰獎(jiǎng)”、“市場(chǎng)補(bǔ)貼”等名義個(gè)人非法獲利10余萬元。
70、雷達(dá)幣
雷達(dá)系統(tǒng)自2014年7月發(fā)行，據(jù)稱每月5%、年化高達(dá)60%—80%的高收益（日復(fù)利）。
為激勵(lì)更多人參與其中，雷達(dá)系統(tǒng)引進(jìn)推廣算力機(jī)制，只要推廣，就相當(dāng)于銀行的攬儲(chǔ)，在不損害、不分配新朋友任何利益的情況下，每天為我們分紅雷達(dá)幣。目前國內(nèi)已經(jīng)有人通過團(tuán)隊(duì)累積和倍增，實(shí)現(xiàn)每日800余枚雷達(dá)幣的增發(fā)。
71、CNC
2016年CNC橫空出世，其宣傳稱CNC九星國際互助聯(lián)盟是CNC一個(gè)全新的金融模式，互助金融+中期虛擬貨幣+商城和貨幣上市。
九星互助傳媒的互助額度為2000—20000元，一共分為九星，每位會(huì)員每天都將得到每天2%的互助金。每逢雙日，會(huì)員有兩次獲得點(diǎn)擊抽獎(jiǎng)的機(jī)會(huì)，每次1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。每經(jīng)歷一輪互助后，級(jí)別就會(huì)上升一星。
72、大唐幣
不法分子在國內(nèi)或國外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，捏造博彩、娛樂、醫(yī)療等實(shí)體項(xiàng)目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵(lì)會(huì)員以開拓市場(chǎng)、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。
73、V寶
2014年7月，V寶（又作Vpal）上線后，組織者便開始大力宣傳，稱V寶是新一代虛擬貨幣，購買持有V寶后，便得到相應(yīng)的算力，即可以獲得相應(yīng)的V寶幣回報(bào)。
但與其他的虛擬貨幣不一樣的是，V寶的最主要推廣渠道并不在線上，而是走的是線下宣傳；如比特幣等最早的玩家多為金融、IT業(yè)人士不同，V寶的受眾一開始就多為企業(yè)主、個(gè)體商戶等中年人，在江浙地區(qū)尤盛。
在高峰時(shí)期，V寶每天的交易資金量都在3億元以上，截止案發(fā)V寶卷入的玩家人數(shù)多達(dá)10萬之眾。
74、BBT
2015年BBT出現(xiàn)時(shí)自稱虛擬貨幣理財(cái)項(xiàng)目，宣稱只要投資800元就能永久受益。
BBT金幣的宣傳資料顯示，它的收益模式主要有兩種：靜態(tài)收益是指造幣機(jī)的生產(chǎn)收益。一臺(tái)造幣機(jī)每天產(chǎn)8個(gè)幣，其中65%即5.2個(gè)幣累積到100個(gè)可以兌現(xiàn)成人民幣（1幣=1￥），35%即2.8個(gè)稱金種子（與幣一對(duì)一兌換），累積到800個(gè)可以自動(dòng)購買一臺(tái)造幣機(jī)。動(dòng)態(tài)收益是指推薦會(huì)員拿“獎(jiǎng)金”，直接推薦會(huì)員獎(jiǎng)100幣，外加10代內(nèi)產(chǎn)能收益10%，規(guī)則是推薦1人拿1代，推薦2人拿2代，以此類推10人拿10代，一天10000幣封頂！這是典型的傳銷手法——拉人頭拿收益。
75、華強(qiáng)幣
2015年3月間，張春普與張陸洋、趙運(yùn)等人，在北京東城區(qū)銀河SOHO大廈A座10623、10625室，宣傳”華強(qiáng)幣”項(xiàng)目。張春普以股權(quán)眾籌為名，與參加者簽訂協(xié)議，要求參加者繳納1萬元以獲取股東資格，并要求參加者繼續(xù)發(fā)展下線，以發(fā)展下線的人員數(shù)量及層級(jí)作為返利依據(jù)。
截至2015年5月案發(fā)前，參加股權(quán)眾籌的人員數(shù)量達(dá)490余人，且已形成3個(gè)以上層級(jí)，繳納傳銷資金累計(jì)達(dá)人民幣490余萬元。
76、CB虛構(gòu)貨幣
2015年4月，甘某乙、岳某伙同崔展嘉等人，利用崔展嘉為CB國際（香港）財(cái)團(tuán)和亞投行國際（香港）財(cái)團(tuán)董事長的身份，設(shè)立了珠海市展嘉資產(chǎn)管理有限公司。
并在未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)吸收資金的情況下，推出“CB全球創(chuàng)富方案”，承諾客戶投資后從星期一到星期五每1天可以得到投資額1%的投資回報(bào)，且會(huì)員介紹、發(fā)展客戶投資可以得到客戶投資金額的10%為介紹費(fèi)，采取開推介會(huì)、播放宣傳片的方式，向社會(huì)公眾廣泛宣傳，吸引大量群眾投資成為該公司的會(huì)員。
77、盛樂虛擬幣
盛樂投資有限公司（下稱盛樂公司）在中國無工商注冊(cè)登記，其所銷售的“盛樂原始股”未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
會(huì)員通過登錄虛假盛樂公司網(wǎng)頁“cn.shengle.cn”注冊(cè)會(huì)員帳號(hào)申請(qǐng)入會(huì)，會(huì)員分為四個(gè)等級(jí)，分別是一星級(jí)至四星級(jí)，會(huì)費(fèi)為500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元換算人民幣匯率為1：7，會(huì)員注冊(cè)會(huì)員帳號(hào)后，所繳納現(xiàn)金以虛擬電子幣形式顯示在盛樂公司網(wǎng)頁并用于股票交易（1美元換算為1個(gè)電子幣）。
78、摩根幣
JPMCOIN摩根幣誕生于2014年11月1日，全球同步運(yùn)行。是一種無需中央機(jī)構(gòu)，交易轉(zhuǎn)賬方不依賴信任機(jī)制的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)電子貨幣。
收益模式，大約為以下兩種：靜態(tài)收益，來源于所謂的“云礦機(jī)”虛擬機(jī)器，投資者投入1000元可購買一臺(tái)虛擬機(jī)器（即一個(gè)賬號(hào)），一臺(tái)云礦機(jī)的壽命為200天。動(dòng)態(tài)收益是每推薦第一名玩家，可拿一代玩家每日產(chǎn)能的10%，推薦第二名玩家，可拿二代玩家每日產(chǎn)能的10%，以此類推，推薦10人，可拿10代會(huì)員每日產(chǎn)能的10%，10000封頂，也就是所謂的日進(jìn)萬金。
79、貝塔幣
在“摩根幣”被舉報(bào)為傳銷幣后，2015年11月15日，Jpmcoin摩根幣系統(tǒng)正式更名成Betacoin貝塔幣，并進(jìn)入中國虛擬貨幣市場(chǎng)。經(jīng)營模式仍與摩根幣類似，利用微信朋友圈進(jìn)行欺詐，大都從親戚朋友入手，宣傳高回報(bào)、發(fā)雞湯文，編織發(fā)財(cái)致富夢(mèng)，打著虛擬貨幣和靜態(tài)受益的幌子，主要目的就是拉人頭加入，吸引大量群眾成為貝塔幣的會(huì)員。
80、世通元
2012年年底，葉影彤經(jīng)介紹加入“IPC國際集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨后發(fā)展了貴港市覃塘區(qū)三里鎮(zhèn)的謝某為下線。
從2012年年底開始，謝某1以推銷“IPC國際集團(tuán)”B計(jì)劃、珠寶計(jì)劃項(xiàng)目為名，投資“世通元”等虛擬貨幣，以只要入股18870元或16900元后即可每月獲得高額分紅為誘餌，在覃塘區(qū)大力發(fā)展他人加入“IPC國際集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)傳銷，并以直接推薦一人加入可獲得960元提成，推薦人再推薦他人加入可獲得16元的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)作為計(jì)酬依據(jù)，形成上下線層級(jí)關(guān)系。
81、GSM
聚寶金融集團(tuán)（英文簡(jiǎn)稱：GSM）在2015年4月橫空出世，自稱注冊(cè)于巴拿馬、總部設(shè)在芝加哥，海外注冊(cè)資本高達(dá)10億美元的大型外匯投資企業(yè)，并且獲得了澳大利亞證券投資委員會(huì)（ASIC）的金融服務(wù)牌照。
其承諾的回報(bào)率極其高，僅以最低投資額2000美元為例，投資者在18個(gè)月內(nèi)，可以獲得每個(gè)月8%的回報(bào)，發(fā)展下線可以獲得另外8%的提成，每月再獲得至少5%的交易利率回報(bào)，而等級(jí)越高，回報(bào)率也會(huì)越高。如果投資額為第三等級(jí)的10000美元，在18個(gè)月后，其回報(bào)率達(dá)到了600%。
但僅僅在一年后，“聚寶金融”人間蒸發(fā)，其涉及的金額達(dá)到400億元。
82、20世紀(jì)福克斯
這個(gè)傳銷案是典型的假借國外公司之名，忽悠國內(nèi)投資者。
2014年12月9日，互聯(lián)網(wǎng)上有一家自稱為“20世紀(jì)?？怂弓h(huán)球影業(yè)投資集團(tuán)”的公司，面向社會(huì)發(fā)行一種“影視文化資產(chǎn)包”，對(duì)外宣稱這是一種文化藝術(shù)品的金融衍生品，是基金和股票的結(jié)合體，投資者可通過投資影視作品資產(chǎn)包來獲取增值分紅收益。
83、YTC
YTC來源于馬來西亞，其自稱隸屬BCM金融控股有限公司，公司的名字叫BCM(BLUE CHIP MARKET意即藍(lán)籌股市場(chǎng))，其母公司是香港銀泰金融控股集團(tuán)。
其宣傳稱有應(yīng)用商城，有電子錢包，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易，平臺(tái)跟挖礦系統(tǒng)互轉(zhuǎn)，挖礦達(dá)到一定數(shù)量上源幣網(wǎng)(已對(duì)接)注冊(cè)免費(fèi)贈(zèng)送礦機(jī)一臺(tái)，直接分享會(huì)員獲5%的算力分紅(推薦微型礦機(jī)者直接分享獲2%)。
84、萬福幣
這也是一起傳銷團(tuán)隊(duì)多次作案的事件。
2014年，美籍華人劉某創(chuàng)辦美國未來城，總部設(shè)在美國洛杉磯。該公司通過互聯(lián)網(wǎng)銷售虛擬數(shù)字貨幣為名，專門針對(duì)華人進(jìn)行傳銷詐騙活動(dòng)。
2014年4月，劉某、裴某、閆某等三人以銷售虛擬數(shù)字貨幣“網(wǎng)絡(luò)黃金”為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，在中國大陸發(fā)展會(huì)員幾十萬人。
2015年8月，三人因利益分配不均分道揚(yáng)鑣后，劉某又和重慶人冉啟均合作在中國大陸地區(qū)開展美國未來城虛擬數(shù)字貨幣“天合積分”傳銷活動(dòng)。
2016年3月5日，劉某又啟動(dòng)虛擬數(shù)字貨幣“萬福幣”傳銷項(xiàng)目，截止至2016年4月27日公安機(jī)關(guān)查獲為止，不到兩個(gè)月時(shí)間，該傳銷項(xiàng)目就吸納會(huì)員13萬余人，瘋狂收取傳銷資金近20億人民幣。
85、易幣
易幣的始作俑者是俞某某及其“浙江物聯(lián)”科技有限公司。
2016年3月22日，他們專門成立浙江國富易通信息技術(shù)有限公司做市場(chǎng)推廣。公司均設(shè)在永康總部中心，以假借上市公司為支撐。其對(duì)外宣傳，中國網(wǎng)超項(xiàng)目是經(jīng)過全國電子商務(wù)應(yīng)用人才培訓(xùn)工程辦公室的授權(quán)，是一項(xiàng)受中央五部委委托的民生工程，“易幣”是中國自行創(chuàng)立的第一種數(shù)字貨幣。
86、龍幣
龍幣（簡(jiǎn)稱：DT）是由DragonEx發(fā)行的一種基于以太坊ERC20標(biāo)準(zhǔn)的代幣，每一枚在平臺(tái)存放的龍幣均享有項(xiàng)目分紅權(quán)。其經(jīng)營方式與大多傳銷幣類似，分靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益結(jié)合。
87、中天幣
2017年2月，劉元君伙同李俊易、丁海波、李祥華等10人，在互聯(lián)網(wǎng)上開辟網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)通過線上、線下推廣“興中天互助平臺(tái)”方式發(fā)展會(huì)員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動(dòng)。
88、DGC共享幣
一個(gè)包裝的高大上的傳銷幣項(xiàng)目，謊稱來自韓國，是韓國皇室的后人操盤的，還跟三星公司有關(guān)聯(lián)，2016年大肆通過微信進(jìn)行宣傳，高利率的誘惑欺騙不少中老年人入局。
89、海納幣
2015年一家名為廣東省財(cái)富海納(集團(tuán))的虛擬貨幣正開始起盤，該公司宣稱其旗下有多家分公司，可謂實(shí)力雄厚。而該項(xiàng)目是一個(gè)新的理財(cái)平臺(tái)，是一個(gè)沒有輸家的真正財(cái)富創(chuàng)造平臺(tái)。其收益也分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。
靜態(tài)收益為投資600元到60000元不等，級(jí)別分為菜鳥、屌絲、白領(lǐng)、土豪、企業(yè)家五個(gè)級(jí)別，投資越多則級(jí)別越高，回報(bào)也越多。
動(dòng)態(tài)收入是其亮點(diǎn)，按級(jí)別不同每發(fā)展一個(gè)下線會(huì)得到不同比例的推薦獎(jiǎng)。隨著人數(shù)的疊加，還會(huì)有合作獎(jiǎng)、共贏獎(jiǎng)等你來拿。
90、赫爾幣
“赫爾幣”原本是英國赫爾市推出的一種虛擬數(shù)字貨幣，但是它沒有進(jìn)入中國。國內(nèi)的“赫爾幣”其實(shí)是一場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局?！昂諣枎拧钡膭?dòng)態(tài)收益，除了推廣的所謂10%“直推獎(jiǎng)”，還有根據(jù)投資者每一次“報(bào)單”，也就是每一筆投資金額的大小，進(jìn)行抽成的1%到3%的報(bào)單獎(jiǎng)。具體來說，一萬元可以抽成1%，三萬抽成2%，五萬抽成3%。
91、黑石幣
2014年，黑石幣假借美國黑石集團(tuán)之名，自稱是發(fā)行的第一枚網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，2015年11月底進(jìn)入中國市場(chǎng)。
動(dòng)態(tài)收益是最大收入來源，每推薦一個(gè)人，系統(tǒng)就獎(jiǎng)勵(lì)150金幣。推薦第一名玩家，可拿一代玩家每日產(chǎn)能的10%，推薦第二名玩家，可拿二代玩家每日產(chǎn)能的10%；以此類推，推薦10人，可拿1-5代會(huì)員每日產(chǎn)能的10%,5-10代會(huì)員每日產(chǎn)能的5%。
92、開普幣
開普幣最早出現(xiàn)在2015年7月，1開普幣兌0.73美分。短短半年時(shí)間上漲了146倍。自稱在全球40多個(gè)國家同步推廣和交易，并保證在未來的幾年，開普幣預(yù)計(jì)上漲幾百乃至幾千倍。然后，在2017年開普幣即被列入央視資金傳銷組織名單中。
93、開元幣
開元幣OGC最早出現(xiàn)在2016年，自稱開創(chuàng)了虛擬貨幣的新紀(jì)元，憑借著先進(jìn)的區(qū)塊鏈技術(shù)，每次交易都能生成新的模塊，比比特幣更安全，防盜性能絕對(duì)一流。
但在2017年開元幣也被列入央視資金傳銷組織名單中，目前未能從公開資料查找到具體經(jīng)營細(xì)節(jié)。但中國裁判文書網(wǎng)的多則刑事判決書中有提到：原參與過“開元幣”傳銷模式的成員，后有多數(shù)人模仿成立了“恒星幣”交易網(wǎng)站，在更名之后，繼續(xù)采用靜態(tài)、動(dòng)態(tài)的形式獲取非法資金來源。
94、可汗幣
可汗幣自2015年起開始大肆宣傳，據(jù)稱來自韓國，英文名為khancoin。由韓國虛擬貨幣交易所所長趙賢夏研發(fā)，公司承諾在一年內(nèi)可以增長80到100倍，五年1000倍左右。
經(jīng)營模式依舊是靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益結(jié)合，充值1000美元給8020元的可汗幣，3000美元給24560元的可汗幣；每拉進(jìn)一位新成員就獎(jiǎng)勵(lì)10%，總共分為7個(gè)級(jí)別，拉進(jìn)的人越多，賺取的錢越多。
95、貝格邦BGB
美國貝格邦(BGB)股權(quán)證券私募集團(tuán)，據(jù)稱是眾籌股權(quán)+虛擬幣+商城顛覆馬云，比爾蓋茨，巴菲特的新模式，發(fā)行400萬原始幣，其中0.5元一個(gè)，投入最低1000元，最高3萬元，日息最高1.5%。
96、麥格幣
2016年1月，徐懷在國內(nèi)發(fā)起投資虛擬貨幣“麥格幣”，依托HTTP://AUGOLDCAPITAL.NET網(wǎng)站，要求他人購買500、3000、10000不等的麥格幣（開盤時(shí)每麥格幣3元人民幣）租賃其“礦機(jī)”獲得加入資格，成為小礦機(jī)、中礦機(jī)、大礦機(jī)會(huì)員并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，獲得靜態(tài)收益的同時(shí)取得發(fā)展其他人員加入的資格。
至2016年9月案發(fā)，該會(huì)員網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員共43132人次，層級(jí)在三層以上，其中小礦機(jī)會(huì)員20360個(gè)，中礦機(jī)會(huì)員7562個(gè)，大礦機(jī)會(huì)員15210個(gè)。徐懷利用傳銷骨干的銀行卡為其收取會(huì)員繳納的傳銷資金達(dá)2億元。
97、ITB
“艾特貝”（ITB）網(wǎng)絡(luò)傳銷網(wǎng)站于2014年2月28日在互聯(lián)網(wǎng)上正式開盤營業(yè)。
根據(jù)“艾特貝”網(wǎng)站相關(guān)的升級(jí)規(guī)定，通過該網(wǎng)站提供的財(cái)付通賬號(hào)交納相應(yīng)的會(huì)員費(fèi)，升級(jí)為“艾特貝”的星級(jí)股東(會(huì)員)，成為一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股東；每個(gè)級(jí)別會(huì)員須交納的會(huì)員費(fèi)分別為：200、800、200、6000、12000、21000、30000元；星級(jí)會(huì)員需要再升級(jí)的時(shí)候，可以補(bǔ)差價(jià)升級(jí)到自己想要的星級(jí)會(huì)員；星級(jí)會(huì)員交納的會(huì)員費(fèi)，200元為一單，獲得紅利積分2個(gè)。
按照七個(gè)不同級(jí)別，分別按10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％獲得“艾特貝”公司的電子幣，剩余的會(huì)員費(fèi)按照公司的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃回饋給會(huì)員作為獎(jiǎng)勵(lì)。
98、ROC
2013年8月，姚某某經(jīng)介紹加入“ROC億萬富豪俱樂部”，成為該網(wǎng)站的注冊(cè)會(huì)員。
該網(wǎng)站宣稱“ROC”成立于2006年，總部位于瑞士，由19位億萬富豪組成，投資賽車、石油、金融期貨等諸多行業(yè)，所獲得的大部分收益通過財(cái)富分交易系統(tǒng)拉升財(cái)富分價(jià)值回饋給會(huì)員。
99、SMI
2007年5月，新加坡籍華人黃彥清成立SMI投資理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司（網(wǎng)址www.smicap.com）。2012年12月更名為“Finnciti游戲網(wǎng)站”（中文名稱：城市建設(shè)模擬游戲網(wǎng)站，網(wǎng)址www.finnciti.com）。
“FCT”公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)無任何實(shí)體經(jīng)營活動(dòng)，以“投資理財(cái)”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”、“扶平”、“養(yǎng)老”、“共同富裕”等口號(hào)向公眾宣傳，以設(shè)置各種獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，在我國境內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、講課、介紹等方式不斷發(fā)展下線。
100、MMM
2015年5月，黎某加入MMM金融互助平臺(tái)，通過微信對(duì)MMM金融互助平臺(tái)進(jìn)行宣傳，以先幫助他人，再獲得他人的幫助作為幌子，引誘他人加入MMM金融互助平臺(tái)，成為MMM金融互助平臺(tái)成員。
MMM金融互助平臺(tái)以黎某所發(fā)展的成員的投資額的10%作為推薦獎(jiǎng)，以黎某所發(fā)展的成員的投資額的5%作為管理獎(jiǎng)。截止2016年8月，僅黎某組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)30多人且層級(jí)在三級(jí)以上。
